华盛顿(路透社)-美国周四对俄罗斯涉嫌为网络犯罪分子提供洗钱活动实施制裁，并涉及三家非法加密货币交易所。
美国司法部公布了一份起诉书，指控俄罗斯公民谢尔盖·谢尔盖耶维奇·伊万诺夫(Sergey Sergeevich Ivanov)阴谋利用窃取的信用卡和借记卡信息进行银行欺诈和洗钱。
司法部表示，伊万诺夫的服务已被网络犯罪市场、勒索软件组织和黑客使用，这些黑客对美国主要公司的重大数据泄露负有责任。
司法部说，俄罗斯公民沙赫马梅托夫(Timur Shakhmametov)在起诉书中面临类似指控。
在一项协调行动中，美国财政部对伊万诺夫和Cryptex实施了制裁，后者是一家虚拟货币交易所，总部设在圣文森特和格林纳丁斯，但在俄罗斯运营。
自俄罗斯于2022年2月24日入侵邻国乌克兰以来，美国及其盟友已经对数千个俄罗斯目标实施了制裁。这场战争造成数万人死亡，城市被毁。
财政部的金融犯罪执法网络还将与伊万诺夫有关的俄罗斯加密货币交易所PM2BTC确定为与俄罗斯非法融资有关的“主要洗钱问题”。
财政部金融犯罪局发现，PM2BTC使用了“一种不同寻常的混淆方法”，使得追踪非法交易变得更加困难。
财政部说，PM2BTC与受到美国制裁或其他限制的俄罗斯或俄罗斯附属金融机构有着长期联系。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报部门的代理副部长布拉德利·史密斯(Bradley Smith)表示:“美国和我们的国际合作伙伴仍然坚定地致力于防止PM2BTC和Cryptex等网络犯罪组织逍遥法外。”
与此同时，美国国务院宣布，对提供有助于逮捕伊万诺夫或沙赫马梅托夫或将其定罪的信息的人，每人最高可获得1000万美元的奖励。
美国国务院还为PM2BTC和被盗信用卡市场PinPays和Joker's Stash的领导人提供每人高达100万美元的奖励。
0
