艾哈迈达巴德，10月30日（IANS）：古吉拉特邦一家法院拒绝了涉嫌商品及服务税欺诈案的记者Mahesh Langa的保释，认为有初步证据表明他积极参与了欺骗政府的阴谋，并且如果他被释放，他可能会篡改证据。
附加首席司法法官Manish V. Chauhan在仔细阅读了提交的文件并听取了辩论后宣布了这一决定。
根据艾哈迈达巴德警方的说法，这是兰加的最新挫折，他在一个月内面临第三起针对他的FIR，这次指控他涉及280万卢比的诈骗案。
据艾哈迈达巴德警察局长G.S. Malik称，这起案件源于Khushi Enterprises董事Pranav Shah的投诉，他声称自己给了Langa 230万卢比用于“广告工作”，另外还给了Langa 50万卢比用于“豪华派对”，但Langa没有完成他支付的工作，也没有退还这笔钱。
由于涉嫌商品和服务税骗局，Langa自本月早些时候以来一直被拘留，艾哈迈达巴德犯罪部门根据中央商品及服务税的投诉于10月7日注册了FIR。10月23日，他在甘地讷格尔被提起第二起刑事诉讼，此前据称追回了与古吉拉特邦海事局有关的文件。
根据商品及服务税情报局局长（DGGI）的说法，10月7日的FIR还列出了空壳公司Dhruvi Enterprises以及与之相关的其他12家公司。
根据艾哈迈达巴德警方迄今为止在调查中发现的事实细节，这些公司使用这些伪造的账单，通过虚假申请进项税抵免来欺骗政府财政，以逃避商品及服务税。根据DGGI的报告，类似的凭证，如手机号码，PAN卡等，被用来制作另外220家可疑的空壳公司。
总共在巴夫纳加尔、苏拉特、朱纳加德、拉杰科特、艾哈迈达巴德等地区的19个地方进行了搜查。
“到目前为止，我们已经缴获了29台电脑，38部手机，7台笔记本电脑和一些文件，并已将其送往法医分析。进一步的调查正在进行中。”艾哈迈达巴德警方表示。
调查发现，Dhruvi Enterprises是一家完全虚假的公司，使用的是农场工人Haresh Makwana的证书和名字，此人是波塔德地区的居民。据警方称，Dhruvi企业共进行了价值704亿卢比的欺诈交易。
Dhruvi Enterprises被用作洗钱的空壳公司，在那里产生伪造的票据以逃避商品及服务税，在佣金切断哈瓦拉运营商网络后，现金被运回。
警方共记录了139份陈述，并逮捕了17名被告。这包括利用伪造文件虚假创建Dhruvi企业以进行欺骗的人。
该公司于2020年7月20日注册，由Langa的堂兄Manoj Langa和Vinubhai Patel共同拥有。然而，马赫什·兰加在2021年把帕特尔赶走了，并让他的妻子卡维塔·兰加成为共同所有人。
在搜查中，在兰加的住所发现了200万卢比的下落不明的钱，对此他无法提供任何令人满意的答案。
截至2022-2023年，他的申报收入为94.8万卢比，他妻子的申报收入为60.4万卢比。
根据账目分析，这笔钱与Langa申报的收入或经营的业务无关。“我们已经找到了技术证据和陈述，”警方表示。
此外，他还利用调查记者的身份进行非法金融交易，并接触不同的办公室和人员。
