加尔各答，11月26日（IANS）：周二，执法局（ED）的不同小组在加尔各答及其周边的四个不同地点同时进行了突袭和搜查行动，与西孟加拉邦的信贷基金案有关。
尽管ED官员对该信托基金实体及其所有者的身份守口如瓶，但消息人士称，该案件是在2017年针对他们登记的，然后该实体的两名共同所有者也被逮捕。
然而，消息人士称，最近中央机构官员得到消息称，即使在业主被捕后，该实体仍在以秘密方式开展行动，而新的突袭和搜查行动与此有关。
针对该实体的各种指控包括通过各种多层次营销计划非法收集公众存款，以引诱他们获得巨额回报，通过hawala路线在外面停放相同的金额，欺骗投资者在一段时间后不向他们支付保证的回报以及洗钱。
根据最新的信息，印度海关官员进行突袭的四个地点包括该实体所有者的两个住所，第一个在加尔各答南部的New Alipore，第二个在加尔各答南郊的Joka。
消息人士称，除了加尔各答及其周边的四个地点外，该实体在邻近邦的办事处也同时进行了突袭和搜查行动。
消息来源说，调查官员正在审查不同的文件，以查明该实体所有者在这两个州的有影响力的联系。
每一组突击ED官员都由中央武装警察部队（CAPF）人员护送。
西孟加拉邦有悠久的信托基金历史，可以追溯到1980年，当时Sanchaita庞氏骗局被揭穿。在沉寂了很长一段时间后，威胁在2012年开始出现，几起私募基金骗局被破获，其中萨拉达和玫瑰谷骗局最为突出
