NAB加快了对22名前内阁成员1.9亿英镑骗局的调查

生活作者 / 编辑 / 2023-12-27 13:55
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被调查的前部长包括PTI和其他党派的成员。NAB寻求证据前部长购买或出售的车辆。哈马德·爱资哈尔、法罗·纳西姆、谢赫·拉希德等人的细节。伊斯兰堡:据新闻报道,巴基斯坦国家问责局(NAB)进一步收紧了对巴基斯坦正义运动党(PTI)的套索,加快了对涉及1.9亿英镑和解案的22名前联邦部长的调查,此案与从英国国家犯罪局(NCA)账户转移资金有关。反腐监督机构已向所有省级税务部门发出信函,要求提供前内阁成

  • 被调查的前部长包括PTI和其他党派的成员。
  • NAB寻求证据前部长购买或出售的车辆。
  • 哈马德·爱资哈尔、法罗·纳西姆、谢赫·拉希德等人的细节。

伊斯兰堡:据新闻报道,巴基斯坦国家问责局(NAB)进一步收紧了对巴基斯坦正义运动党(PTI)的套索,加快了对涉及1.9亿英镑和解案的22名前联邦部长的调查,此案与从英国国家犯罪局(NCA)账户转移资金有关。

反腐监督机构已向所有省级税务部门发出信函,要求提供前内阁成员的车辆、财产和银行账户记录,其中包括除PTI以外的政党成员。

这些前任部长是古拉姆·萨瓦尔·汗、穆拉德·赛义德、佩尔韦兹·哈塔克、祖拜达·贾拉尔、哈马德·爱兹哈尔、沙法卡特·马哈茂德、希琳·马扎里、哈立德·马克布尔·西迪基、埃贾兹·艾哈迈德·沙阿、阿里·阿明·甘达普尔、法鲁克·纳西姆、马赫杜姆·胡斯罗·巴赫蒂亚、阿萨德·奥马尔·阿尤布、法瓦德·乔杜里、梅赫布·苏丹、费萨尔·瓦伊达、阿里·扎伊迪、阿扎姆·斯瓦蒂、谢赫·拉希德、扎希鲁丁·巴巴·阿万等人。

此外,NAB还要求获得前部长在2018年1月至2023年期间购买或出售车辆的认证文件的详细信息或副本。

来自拉瓦尔品第办公室的反腐败机构联合调查小组(CIT)调查了腐败案件,已经记录了前部长的陈述。

根据细节,大多数前部长出现在CIT面前,而一些人在被传唤时通过律师提交了答复。

值得注意的是,PTI主席和他的妻子布什拉·比比(Bushra Bibi)于6月7日因同一项调查被传唤。

这位前第一夫人已被要求以卡迪尔大学信托基金受托人的身份将她的陈述记录下来,而CIT已要求前总理提交他在5月23日最后一次出庭时收到的调查问卷的回答。

这个案子

英国政府在2019年发现,一位著名巴基斯坦房地产大亨的儿子和他的妻子在2018年至2019年期间拥有的账户中有1.4亿英镑的巨额资金。

NCA迅速冻结了这些资金,怀疑这些收益的犯罪来源。

令人惊讶的是,这名男子和他的妻子都没有对账户冻结提出异议。经过适当的法律程序,英国于2019年将洗钱资金退还给巴基斯坦政府。

这一决定是由资产追回股(ARU)和NCA通过联合新闻稿宣布的。

该案件随后于2019年12月3日提交给巴基斯坦联邦内阁,由时任总理特别助理米尔扎·沙赫扎德·阿克巴(Mirza Shahzad Akbar)用密封的信封提交。

这次介绍的目的是讨论归还资金的问题,这些资金将转入巴基斯坦最高法院书记官长监督的一个帐户。

这个特别的账户与从同一位房地产大亨那里收回的惊人的4600亿卢比有关,这与卡拉奇住房计划的罚款有关。

一位熟悉调查的消息人士告诉《新闻》:“(PTI主席)在没有允许内阁成员阅读的情况下批准了和解协议。”

调查显示,作为归还洗钱协议的一部分,这位地产大亨提供了一笔巨额赔偿。

这包括转让458 Kanal, 4 Marla和Jhelum 58平方英尺的土地,以及总额为2.85亿卢比的现金,这些现金将被指定给Al-Qadir Trust。

卡迪尔信托的受托人包括当时的总理伊姆兰·汗、他的妻子布什拉·比比以及他的高级顾问祖勒菲卡尔·布哈里和巴巴尔·阿万。然而,值得注意的是,Awan和布哈里的职位随后于2020年4月22日被撤销。

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