美国证券交易委员会(SEC)警告投资者注意JTrade FX外汇服务公司，该公司被发现在没有必要许可证的情况下招揽投资。
在最近的一份咨询报告中，SEC表示，该公司正在吸引投资者将他们的资金集中起来，以换取在短短30天内高达210%的回报。
该委员会指出，该公司涉嫌从事外汇交易，为潜在投资者提供一个银联账户，他们可以在那里进行投资。
“上述投资计划……根据《证券监管条例》(SRC)第3.1条的定义，这显然涉及以投资合同的形式发行和出售证券。”
它补充说:“考虑到(该公司)的计划涉及证券的发行和销售，法律要求它根据证监会第8条和第12条获得证监会的二级许可证。”
金融监督院表示，根据初步验证，JTrade FX并没有注册为法人或合伙企业。
尽管该公司拥有美国贸易和工业部(Department of Trade and Industry)颁发的企业名称注册证书，但美国证交会表示，这“还不够”，不允许该实体发行或出售证券。
“该计划提供……监管机构表示:“这显然是一个庞氏骗局，新投资者的钱被用来向之前的投资者支付虚假利润，主要是为了偏袒其顶级招聘人员和之前的冒险者。”
“(该公司)没有合法的利润来源，因为它没有提供任何服务或产品，而这项投资的命运完全取决于其首席执行官杰拉德•巴旺(gerald Bawaan)在外汇交易这一高度波动的资产类别中的所谓专业知识和交易技巧。”
SEC警告称，根据SRC第28条和《金融产品和服务消费者保护法》第11条，代表JTrade FX行事的人将被追究刑事责任。
委员会指出，两者都将分别受到最高500万比索或21年监禁的处罚，或两者兼而有之。
